Napoli. Scoperta maxi evasione fiscale da 4.8 milioni di euro con una società parallela

Maxi evasione fiscale da 4 milioni e 800mila euro. Questa mattina, dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Nola ai danni della società Partenope Srl, azienda leader nel settore del commercio all’ingrosso di articoli natalizi e arredo giardini. Le indagini, avviate a seguito di una verifica fiscale da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, hanno constatato irregolarità per le annualità 2013, 2014 e 2015. La società utilizzava, secondo le indagini, circa 1.000 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ammontanti ad oltre 13 milioni di euro, emesse dalla AG Distribuzione Srl. Dagli approfonditi accertamenti è emerso che AG Distribuzione Srl è stata creata al solo scopo di consentire alla Partenope Srl di porre in essere, nel corso del triennio in contestazione, una colossale operazione di evasione fiscale, risultando avere stesso luogo di esercizio in Nola, stesso personale, nonché stessi clienti della Partenope Srl pur essendo amministrata ed intestata formalmente a prestanome, soggetti nullatenenti privi di qualsivoglia capacità imprenditoriale. I vari prestanome che, nel corso del tempo, sono stati collocati al vertice dalla società AG Distribuzione Srl, secondo il più classico sistema di frode, non erano in possesso di alcuna documentazione contabile fatta sparire al fine di occultare i rapporti commerciali con la Partenope Srl. Il meccanismo fraudolento posto in essere, ben congeniato e difficilmente individuabile, se non a seguito di specifici e capillari controlli fiscali, è sfociato nella creazione nel 2013, di un soggetto economico di fatto vuoto, la AG Distribuzione Srl, che – convenientemente strumentalizzato dagli ideatori del disegno truffaldino – ha permesso di creare in capo alla Partenope Srl inesistenti crediti IVA e costi fittizi che hanno generato una maxi evasione ai danni dell’Erario.